全球焦点！青木股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301110       证券简称：青木股份            公告编号：2023-009

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开了

第二届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2023年3月22日以现场投票与

网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次

会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况

行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日（星期三）15:00

  （2）网络投票时间：2023 年 3 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 22 日 9：15-9：25，9:30—

召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投

票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

      （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权

出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人可不必是本公司的股东；

      （2）公司董事、监事、高级管理人员；

      （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

       二、会议审议事项

                                   备注

      提案编码             提案名称        该列打勾的栏目可以投

                                   票

               总议案：除累积投票提案外的所

               有提案

                       非累积投票提案

               《关于变更部分募投项目投资金

               额和实施方式并使用节余募集资

               金及部分超募资金投资建设新项

               目的议案》

               《关于控股子公司向银行申请授

               信额度并由公司为其提供担保的

             议案》

议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

   三、会议登记办法

  （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真

须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股

东大会”字样），公司不接受电话登记。

会议室

  联系人：邱正

  电 话：020-80929898

  传 真：020-80929898

  邮 箱：luhao@qingmutec.com

  通讯地址：广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼

  本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见

附件一。

  五、备查文件

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二：《授权委托书》

  附件三：《股东参会登记表》

  特此公告。

                              青木数字技术股份有限公司

                                             董事会

附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

意、反对、弃权。

达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 ：

                  青木数字技术股份有限公司

青木数字技术股份有限公司：

   兹委托【姓名】先生（女士）代表本人（本公司）出席青木数字技术股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案

投票。

                                 备注    同意 反对 弃权

                               该列打勾的

  提案编码             提案名称

                                 栏

                               目可以投票

             总议案：除累积投票提案外的所有

             提案

                     非累积投票提案

             《关于变更部分募投项目投资金额

             和实施方式并使用节余募集资金及

             部分超募资金投资建设新项目的议

             案》

             《关于控股子公司向银行申请授信

             案》

   投票说明：

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符

号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：    年   月   日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

附件三 ：

               青木数字技术股份有限公司

    姓名/企业名称

身份证号码/企业营业执照号码

        股东账号

        持股数量

        联系电话

        电子邮箱

        联系地址

         邮编

        是否委托

         备注

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关键词： 临时股东大会