全球微速讯：立讯精密: 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告

证券代码：002475              证券简称：立讯精密   公告编号：2023-014

(资料图)

债券代码：128136              债券简称：立讯转债

                   立讯精密工业股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十

五次会议于 2023 年 2 月 21 日审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会

决议有效期的议案》，现将相关事宜公告如下：

   一、基本情况说明

   立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2022 年 2 月 21

日和 2022 年 3 月 9 日分别召开第五届董事会第七次会议和 2022 年第一次临时股东

大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关

议案。根据 2022 年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大

会决议的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内，即 2022 年 3

月 9 日至 2023 年 3 月 8 日。

   公司于 2023 年 2 月 21 日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，

将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至

事会授权的其他内容保持不变。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期的事

项尚需提交公司股东大会审议。

   二、独立董事意见

   （1）独立董事发表的事前认可意见

  经核查，我们认为：公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期有利于

保证公司本次非公开发行股票工作的延续性及有效性，符合公司和全体股东的利益。

公司相关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文

件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。对

此，我们发表同意意见，并同意将该议案公司第五届董事会第十五次会议审议。

  （2）独立董事发表的独立意见

  公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于保证公司非公开发

行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。公司相关会议的

召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的

规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。

  三、备查文件

  特此公告。

                         立讯精密工业股份有限公司

                             董事会

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关键词： 股东大会决议 非公开发行 立讯精密